证券代码:873576 证券简称:天力复合 主办券商:海通证券
西安天力金属复合材料股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告
(资料图)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2023年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定,召集程序合法有效 (四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议设置现场投票一种表决形式。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023年1月6日10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
普通股 | 873576 | 天力复合 | 2022年12月28日 |
(七)会议地点
天力复合一楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于确认三年一期公司关联交易金额的议案》
因公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市,出于审慎考虑,对公司2019年度、2020年度、2021年度、2022年1-6月发生的关联交易事项予以确认。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为西部金属材料股份有限公司。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案存在对中小投资者单独计票议案,议案序号为1;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为1;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、法人股东出席会议须持有营业执照复印件(加盖公司公章),法人代表身份证明书和身份证;委托代理人出席的,须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;
2、个人股东亲自出席会议的须持有本人身份证;委托代理人出席的,应持本人身份证、授权委托书。
(二)登记时间:2023年1月6日9:00-10:00
(三)登记地点:天力复合一楼会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:祁志浩 联系电话:029-86968313 联系邮箱:xzrsb@c-tlc.com 联系地址:陕西省西安市经济技术开发区泾渭工业园西金路 (二)会议费用:自理
五、备查文件目录
《西安天力金属复合材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
西安天力金属复合材料股份有限公司董事会
2022年 12月 22日
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天力复合(873576):2023年第一次临时股东大会通知公告
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