证券代码：873576 证券简称：天力复合 主办券商：海通证券

西安天力金属复合材料股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告

(资料图)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2023年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定，召集程序合法有效 （四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议设置现场投票一种表决形式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年1月6日10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

（七）会议地点

天力复合一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于确认三年一期公司关联交易金额的议案》

因公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，出于审慎考虑，对公司2019年度、2020年度、2021年度、2022年1-6月发生的关联交易事项予以确认。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为西部金属材料股份有限公司。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为1；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为1；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东出席会议须持有营业执照复印件（加盖公司公章），法人代表身份证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

2、个人股东亲自出席会议的须持有本人身份证；委托代理人出席的，应持本人身份证、授权委托书。

（二）登记时间：2023年1月6日9:00-10:00

（三）登记地点：天力复合一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：祁志浩 联系电话：029-86968313 联系邮箱：xzrsb@c-tlc.com 联系地址：陕西省西安市经济技术开发区泾渭工业园西金路 （二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《西安天力金属复合材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

西安天力金属复合材料股份有限公司董事会

2022年 12月 22日